Spørsmål og svar om bankenes undersøkelsesplikt

Himanshu Gulati, stortingsrepresentant for FrP, stilte et skriftlig spørsmål til kultur- og likestillingsministeren.

Gulati spurte om kulturministeren kunne forsikre han om at lotteri- og stiftelsestilsynet ikke har tillagt bankene en selvstendig undersøkelsesplikt og/eller lagt press på dem til å avslutte kundeforholdet med personer som har forsøkt å bruke sin bankkonto til pengespill hos utenlandske spillselskap, og vil han sørge for at tilsynet gjøres kjent med uttalelsen fra justisministeren som er nevnt i begrunnelsen og at eventuell informasjon gitt til bankene (gjennom Finanstilsynet og Finans Norge) som kan egne seg for misforståelse korrigeres?

Kulturminister Abid Raja (V) har besvart spørsmålet.

--Det er ikke første gang vi har hørt disse påstandene, som oftest fremlagt av den utenlandske pengespillindustrien, om at Lotteritilsynet uten rettsgrunnlag skal ha presset banker til å terminere kundeforhold. Dette har ikke rot i virkeligheten, og jeg kan bekrefte at Lotteritilsynet er godt kjent med hva tilsynet har hjemmel til – og hva de ikke har hjemmel til. Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt Lotteritilsynet har tillagt bankene en selvstendig undersøkelsesplikt, følger det av forskrift 19. februar 2010 nr. 184 om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har norsk tillatelse, at foretak som yter betalingstjenester i Norge skal undersøke alle betalingstransaksjoner til og fra pengespillselskap, og foretak som gjennomfører betalingstransaksjoner på vegne av pengespillselskap, som Lotteritilsynet har sendt vedtak om at formidler pengespill uten tillatelse i Norge, jf. § 4 tredje ledd. Det har kulturminister Abid Raja skrevet i svaret.